بزرگ‌ترین کلاه‌برداری‌های تاریخ ارزهای دیجیتال

در سال 2016 ، زنی معروف به “ملکه رمزنگاری” بیش از 19 میلیارد دلار با رمزهای جعلی خود کلاهبرداری کرد. این نمونه ای از شش کلاهبرداری عمده ارز دیجیتال است که در این مقاله با آنها آشنا خواهید شد.

در اوایل ژوئن 2016 ، یک زن بلغاری به نام روجا ایگناتووا در ومبلی آرنا در لندن با هزاران طرفدار صحبت کرد. او خود را ملکه ارزهای رمزنگاری شده معرفی کرد و به مردم گفت که یک ارز رمزنگاری شده اختراع کرده است که با بیت کوین رقابت می کند. ایگناتووا ، با شخصیت کاریزماتیک خود ، توانست میلیون ها نفر را متقاعد کند که میلیاردها دلار در ارزهای رمزنگاری شده خود سرمایه گذاری کنند. اما او یک سال بعد ناپدید شد و چهار سال بعد ، هنوز او را پیدا نکرده اند.

کلاهبرداری Ignatova یکی از مشهورترین نمونه های کلاهبرداری از ارزهای دیجیتال است. اما این تنها مثال نیست و متأسفانه داستان به همین جا ختم نمی شود. با گذشت زمان ، با افزایش آگاهی عمومی و به روز شدن اقدامات امنیتی ، روش های کلاهبرداری پیچیده تر و هوشمندتر می شوند. راه هایی برای کسب درآمد زیاد با حداقل تلاش.

نمونه های زیادی از کلاهبرداری در دنیای ارزهای رمزنگاری شده وجود دارد. اما راز موفقیت کلاهبرداران در چیست؟ چرا با وجود این مثالها و افزایش آگاهی عمومی ، مردم هنوز هم می توانند ترفندهای کلاهبرداری خود را با موفقیت انجام دهند و تاریخ تکرار می شود؟

پول تا زمانی ارزش دارد که مردم به ارزش آن اعتقاد داشته باشند

مشکل این است که پول تا زمانی ارزش دارد که مردم به آن اعتقاد داشته باشند. این پول ، چه اسکناس های انگلیسی ، چه سنگ های قیمتی و چه چوب کبریت که در گذشته به عنوان پول استفاده می شد ، تنها تا زمانی قابل استفاده است که همه به آن اعتماد داشته باشند.

برای مدت طولانی ، بسیاری از مردم می خواستند ارز دیجیتالی مستقل از ارز دولتی ایجاد کنند. اما این پروژه ها همیشه شکست می خوردند. چون هیچ کس به آنها اعتماد نداشت. دلیل علاقه مردم به بیت کوین این است که می توان به آن اعتماد کرد. این ارز رمزنگاری شده بر اساس پایگاه داده خاصی به نام بلاک چین است که مانند یک کتاب بزرگ عمل می کند و همه صاحبان بیت کوین نسخه های جداگانه اما یکسانی از آن دارند.

هر بار که یک بیت کوین از شخصی به شخص دیگر منتقل می شود و سابقه این معامله در کتاب همه دارندگان بیت کوین ثبت می شود. هیچ کس ، نه بانک ها ، نه دولت ها ، حتی شخص اختراع کننده آن ، مسئول این کتاب نیستند و نمی توانند آن را تغییر دهند. بلاک چین مبتنی بر ریاضیات هوشمندانه است و اجازه نمی دهد بیت کوین جعل یا هک شود یا از یک بیت کوین به طور همزمان در دو مکان مختلف استفاده کند.

از زمان معرفی بیت کوین در سال 2009 ، افراد بیشتری عاشق فناوری بلاک چین می شوند. با گذشت زمان ، توسعه دهندگان و صاحبان مشاغل شروع به ایجاد ارزهای رمزنگاری شده خود ، از جمله اتریوم ، با این فناوری غیر متمرکز کردند. اما سرنوشت همه این ارزهای رمزنگاری شده منجر به موفقیت بیت کوین و اتریوم نشد.

در حالی که برخی به دلایل مختلف شکست خوردند ، برخی در ابتدا به دلیل کلاهبرداری راه اندازی شدند و در برخی موارد ، میلیاردها دلار سرقت کردند. زیرا موفقیت این پروژه ها نیازمند اعتماد مردم است؛ اما این اعتماد همیشه ریسک زیادی دارد.

در این مقاله ، شش نمونه از بزرگترین کلاهبرداری ها در زمینه ارزهای دیجیتال را معرفی می کنیم. شاید آشنایی با داستان کم و بیش مشابه این کلاهبرداری ها بتواند علاقه مندان را برای ورود به این دنیای به سرعت در حال رشد و تا حدودی ناشناخته از دام کلاهبرداران دور نگه دارد.

وان‌کوین‌ (OneCoin)

حجم کلاهبرداری: 4.9 تا 19.4 میلیارد دلار

تعداد فریب خورده: 3 میلیون نفر

ارز دیجیتالی که توسط روخا ایگناتووا ، ملکه رمزی خود معرفی شد ، ونکوین نام داشت و او گفت که با حذف بیت کوین به بزرگترین و محبوب ترین ارز رمزنگاری شده جهان تبدیل می شود. در معرفی ایگناتووا ، ونکوین مانند سایر ارزهای رمزنگاری شده به نظر می رسید. زیرا سکه های آن قابل استخراج بود و در پرداخت های بین المللی استفاده می شد. Vanquin کیف مخصوص خود را داشت و قرار بود 120 میلیارد سکه در شبکه خود ارائه دهد.

تیم VanQueen اغلب از کلمات itcoin و Ramzar برای جذب افراد استفاده می کرد. در حالی که او هیچ اطلاعی از فناوری بلاک چین نداشت. علاوه بر این ، بسیاری از افرادی که روی ارزهای رمزنگاری شده سرمایه گذاری می کنند ، اطلاعات کافی از فناوری بلاک چین ندارند و اعتماد به فردی که به چندین زبان صحبت می کند و دارای مدرک دکترا در دانشگاه آکسفورد است و روی جلد مجلات Forbes و Financial ظاهر می شود ، کار سختی نیست. در آن روزها ، اگر کسی علیه ونکوئین صحبت می کرد ، به او برچسب حسادت و منفی زده می شد.

اگرچه Vanquin به عنوان انقلابی برای “کشتن” بیت کوین معرفی شد ، اما به هیچ وجه یک ارز رمزنگاری نشده نبود. زیرا بر اساس هیچ بلاک چین عمومی یا خصوصی ساخته نشده است. این فقط یک پایگاه داده متمرکز از افراد و نشانه هایی بود که قربانیان این کلاهبرداری با خرید بسته های ارائه شده در شبکه به دست آوردند.

Vanquin بر اساس هیچ بلاک چین نبود

برخلاف آنچه گفته شد ، ونکوین استخراج نشد. تیم کلاهبردار ارزش خود را از 56 سنت به حدود 33.68 دلار افزایش داد. به بیان ساده ، وانکوین چیزی بیشتر از یک طرح هرمی نبود.

بر اساس منابع غیر رسمی ، ایگناتووا و تیمش 19.4 میلیارد دلار از سرمایه گذاران ونکوور کلاهبرداری کردند. نکته جالب این است که این پروژه همچنان قربانی می گیرد. اگرچه مدیرعامل در سال 2017 ناپدید شد و جایگزین وی به دلیل کلاهبرداری و پولشویی دستگیر شد ، اما کلاهبرداری با فروش توکن های بی ارزش در قالب “بسته های آموزشی” و وعده سود هنگفت به اعضای آن ادامه دارد. ملکه رمزنگاری هنوز با یک میلیارد دلار بدهکار فراری است.

بیت‌کانکت (Bitconnect)

حجم کلاهبرداری: 2.5 تا 3.5 میلیارد دلار

تعداد فریب خورده: 1.5 میلیون نفر

16 ژانویه 2018 ، روزی بود که ارزهای رمزپایه منبع باز itConnect برای همیشه در تاریخ ثبت شد. اعضای تیم itConnect طی بیانیه ای اعلام کردند که بستر وام دهی و ارزهای رمزنگاری شده خود را در 21 ژانویه 2018 می بندند. پس از اعلام این خبر ، ارزش itConnect از 255.91 به 19.28 دلار در پایان روز کاهش یافت. در پایان همان سال ، 2 بیت کوین دیگر در هیچ صرافی ارز دیجیتال قابل معامله نبود. ارزش بازار این سکه در اوج خود حدود 2.5 میلیارد دلار (بیش از 430 دلار برای هر سکه) بود. چند هفته پس از اعلام ، بازار کاملاً بی ارزش شد.

کلاهبرداری itconnect یک ترفند Panzi بود

itConnect ICO (عرضه عمومی اولیه) خود را برای افزایش سرمایه در 15 نوامبر 2016 راه اندازی کرد. مالک و اپراتور این ارز رمزنگاری شده ، کن فیتز سیمونز در بریتانیا بود. اما عاملان اصلی این کلاهبرداری احتمالاً پشت صحنه و ناشناس بوده اند.

تقلب در itConnect مانند ترفندی بود که در آن کلاهبردار به افراد نادان وعده می دهد که با پول آنها کار می کند و سودهای نجومی و تضمینی را به آنها باز می گرداند. در حالی که سود سرمایه گذاران اولیه را از طریق دارایی های سرمایه گذاران جدید پرداخت می کند و هیچ سود واقعی وجود ندارد.

از آنجا که ارزش itConnect به موفقیت بستر وام دهی آن بستگی دارد ، در خبر بسته شدن آن هیچ ارزشی نداشت. زیرا صاحبان بیت کوین می خواستند آن را بلافاصله با بیت کوین عوض کنند. هیچ کس نمی خواست itConnect بخرد. چون همه می دانستند که ارزش ندارد.

بلافاصله پس از اعلام بسته شدن بستر itConnect ، صفحه اعتباري آن كه از آن روز بسته شده بود ، مملو از پست هاي افراد ترسيده و مضطرب بود. یکی از کاربران نوشت: “این امکان پذیر نیست.” من همه چیز را از دست دادم. “کاربر دیگری شماره تلفن اضطراری خودکشی را ارسال کرد و نوشت:” پول همه چیز نیست. بعد از این همه زندگی شما هنوز ارزشمند است. ” این پست ها تاثیر عمیق و تکان دهنده تقلب در اتصال بیت کوین بر جامعه ارزهای دیجیتال را نشان می دهد. امروزه میراث بیت کوین در حال تبدیل شدن به یکی از بزرگترین الگوهای تاریخی است.

پلاس‌توکن (PlusToken)

حجم کلاهبرداری: 3 میلیارد دلار

تعداد فریب خورده: 100 هزار نفر

Placetoken یکی دیگر از ترفندهای Panzi بود که خود را به عنوان یک برنامه سرمایه گذاری “با بازدهی بالا” معروف به “hype” معرفی کرد. این ارز رمزنگاری شده بیشتر در چین و کره متمرکز بود و به افراد نادان وعده سود ماهیانه 9 تا 18 درصد در ازای خرید بعلاوه توکن با بیت کوین یا اتریوم را می داد. روش Plastoken با itConnect متفاوت است زیرا این تیم به طور آنلاین به طور آنلاین با سرمایه گذاران بالقوه ملاقات کرد. به این ترتیب ، آنها توانستند پایگاه بزرگی از سرمایه گذاران را در خارج از دنیای ارزهای رمزنگاری شده ایجاد کنند.

در پایان ژوئن 2019 ، اولین مشکلات آغاز شد. کاربران در برداشتن سود خود از بستر Plasto Token مشکل داشتند. اعضای تیم Plastokun سعی کردند ماهیت نقشه قبلی خود و نقشه فرار خود را حتی بیشتر پنهان کنند. اما آنها به زودی با مقادیر زیادی بیت کوین ، اتریوم و IAS به ارزش بیش از 3 میلیارد دلار فرار کردند.

برخی معتقدند که گروه Plastokun مقصر کاهش ارزش بیت کوین در سال 2019 بود. زیرا اعضای آن به طور همزمان مقادیر زیادی بیت کوین سرقت شده می فروختند. پس از مدتی شش نفر از اعضای تیم شناسایی و دستگیر و تحویل مقامات چینی شدند.

“شرمنده ، ما فرار کردیم.”

تیم پلاسوتوکن با یادداشت خروج خود را اعلام کرد: “شرم بر شما ، ما فرار کردیم.”

بیت‌کوین سیوینگز اند تراست (Bitcoin Savings & Trust)

تعداد فریب خورده: 10 هزار نفر

itcoin Civings & Trust این افتخار را دارد که اولین پرونده کلاهبرداری از ارزهای رمزنگاری شده آمریکایی باشد. بین سالهای 2011 تا 2012 ، سرویس سرمایه گذاری ، که چیزی بیش از یک ترفند Panzi نبود ، توانست 764،000 بیت کوین از مشتریان خود جمع آوری کند که در آن زمان حدود 4.5 میلیون دلار (بیش از نیم میلیارد دلار امروز) ارزش داشت. به این سرمایه گذاران 7 درصد سود هفتگی یا 3641 درصد سود سالانه وعده داده شد. مشخص شد که ترندون شیرز ، صاحب طرح ، از پول سرمایه گذاران جدید برای پرداخت سود سهام به سرمایه گذاران قدیمی استفاده می کرد.

سرانجام ، در 28 آگوست 2012 ، شیورز اعلام ورشکستگی کرد. بخش زیادی از وجوه جمع آوری شده هرگز به کاربران بازگردانده نشد و مشخص شد که صرف هزینه های شخصی مانند اجاره خانه ، خرید ماشین ، لوازم خانگی ، شرط بندی و غذا می شود.

در آن زمان ، جمع آوری 700000 بیت کوین واقعاً یک رویداد بزرگ بود. زیرا جهان رمزار بسیار کوچکتر از امروز بود. در سال 2013 ، شیورز به 16 ماه زندان و 1.23 میلیون دلار غرامت محکوم شد. قاضی کل عملیات را یک ترفند پانزی توصیف کرد و گفت که وی از افراد بی گناه برای منافع شخصی کلاهبرداری کرده است.حجم کلاهبرداری: 588 میلیون دلار

این مطلب ادامه دارد … .